Friday, 9 July 2010

الأموال المتحصلة من الفساد الإداري هل هي أموال قذرة ؟


الإجابة المباشرة لهذا السؤال هي : "نعم" ! و من لديه خلاف هذه الإجابة فليدلي بدلوه مشكوراً ! 9

و للتدليل على صحة ما أدّعي ، يجب الرجوع الى نص المادة الأولى من قانون غسيل الأموال الكويتي الصادر في 2002 و الذي يعرف عملية غسيل الأموال ب : "هي عملية او مجموعة من عمليات مالية، او غير مالية، تهدف الى اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة و إظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع". 9

إذاً أي أموال متحصلة من مصدر غير مشروع هي أموال قذرة ، و محاولة إخفاء مصدرها أو إظهارها على إتها عائدات متحصلة من مصدر مشروع تعد من عمليات غسل الأموال. و هذا قطعاً ينطبق على الأموال المتحصلة من خلال الفساد الإداري ! و لهذا سنّ قانون حماية الأموال العامة و عدّ التعدي على الأموال العامة من الجرائم التي توجب المسائلة و لا تسقط بالتقادم أو بإرجاع تلك الأموال المحرمة بنص الدستور الكويتي. 9

و لتعزيز هذا الإدعاء ، أشير الى ورقة عمل مقدمة من وزارة التجارة و الصناعة الكويتية في عام 2002 بالتعاون مع مكتب الجرائم المالية والتجارية و الذي تفادى العمومية الموجودة في نص القانون ، حيث حددت تلك الورقة اللوائح الخاصة التي تدخل في عمليات غسيل الأموال والتي من خلالها يتم تحديد العمليات الإجرامية ذات الصلة بسهولة ومن دون تشعب و هي : الاتجار بالكحول ، تقطير الكحول لأجل الاتجار به ، الدعارة المنظمة، و الاتجار بكافة المؤثرات العقلية ، و الإضرار بالبيئة ، و الفساد الإداري. 9

و من باب المعرفة التي لا تضر ، القانون البحريني حدد الأموال القذرة بانها "جميع الأموال المتحصلة عن أنشطة إجرامية جريمة معاقب عليها سواء في دولة البحرين أو في دولة أخرى" . 9

أما في المملكة العربية السعودية فقد تم تعريف النشاط الإجرامي بأنه : "أي نشاط يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو النظام بما في ذلك تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية ". 9

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد حدد قانونها المجالات التي ينطبق فيها تعريف الأموال القذرة و منها : المخدرات والمؤثرات العقلية ، الخطف والقرصنة والإرهاب ، الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة ، الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر ، جرائم الرشوة والاختلاس و الإضرار بالمال العام ، التربح الوظيفي ، جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها ، أية جرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 9

كذلك هو الحال بالنسبة للقانون اللبناني الذي حصر المقصود بالأموال غير المشروعة وهي الأموال الناتجة من ارتكاب إحدى الجرائم التالية : زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها ، الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار العقوبات والمعتبرة دولياً جرائم منظمة ، جرائم الإرهاب ، الاتجار غير المشروع بالأسلحة ، جرائم السرقة أو اختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية والمعاقب عليها في القانون اللبناني بعقوبة جنائية ، تزوير العملة والأسناد العامة. 9

أما في القانون السوري فإن الأموال غير المشروعة هي الناتجة عن : زراعة أو تصنيع أو تهريب أو دخول المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها ، الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة ، جرائم الإرهاب  ، تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة ، نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة ، عمليات الدعارة المنظمة ، سرقة المواد النووية والكيميائية والجرثومية أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها ، الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية والمواد الجرثومية والسامة ، سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها بشكل غير مشروع عن طريق النظم الحاسوبية ، تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الإسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق أو الصكوك الرسمية ، سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها. 9

و الآن نأتي للسؤال التالي : من هو غاسل الأموال ؟ هل هو صاحب الأموال القذرة ؟ أم إن ذلك يطال جميع من شارك في إخفاء مصدر تلك الأموال عبر إخفاء الفواتير و هوية من تحصّل على أموال التوريدات غير المشروعة و المسئول عن دفع قيمة تلك التوريدات بغير الطريقة المنصوص عليها في نظم و لوائح وزارة المالية ؟ (راجع تقرير ديوان المحاسبة في شأن مصروفات ديوان المحاسبة). 9

الإجابة واضحة وضوح الشمس في نص المادة الثانية من القانون الكويتي ، حيث عد في مكانة غاسل الأموال كل من اخفى او موّه حقيقة الاموال او مصدرها او مكانها او طريقة التصرف فيها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها ، مع العلم بانها متحصل عليها من جريمة او متحصل عليها من فعل من افعال الاشتراك فيها. 9

لكن ماذا يعني مصطلح "جريمة" في نص المادة المشار إليها أعلاه ؟

هذا المصطلح يحصر تلك الأموال في "الجرائم" التي صدر فيها حكم قضائي ، أي أن  الركن المعنوي محسوم في تلك الجريمة أي العلم والاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد. فهل صدر حكم قضائي بما يخص مصروفات الديوان ؟ و هل مورس "حق التقاضي" المكفول لجميع المواطنين و المقيمين و من بينهم ناصر المحمد و خالد الفضالة فيما يتعلق بتلك القضية ؟

هذا ما سنحاول الإجابة عليه في المقال القادم ، لنعرف حقيقة ما جري بعيداً عن ترّهات "مثقفي السلطة" و أباطيل "جحا التدوين" الذي ما زال يبحث عن "أذنه" التي تأبى سماع صوت الحقيقة ! 9

تابعونا ،، 9

20 comments:

ebreeq said...

يسلم تمك


ذبحنا جحا التدوين



مودتي

Anonymous said...

خالد الفضالة اتهم رئيس الوزراء بغسيل الأموال هذا تعتبره رأي اشلون فهمني
يعني ممكن الأن اي شخص يتهم أي كويتي او كويتيه بشرفهم او ذمتهم المالية خصوصا اذا المستهدف صاحب مركز
بعدين سؤال بأي صفة خالد الفضاله يعطي كرت أصفر لأسرة الصباح و هل إذا ما سمعوا كلامه بيطردهم من الكويت مثلا

Enter-Q8 said...

على راسي

Anonymous said...

سؤال أخير لو قام العضو محمد هايف و عمل تجمع و أعلن أن علي الشيعة العيم مغادرة الكويت يعني كرت أحمر أو كرت أصفر تغير مذهبهم هل هذا رأي حتي لو بعدها قاموا شباب تورا بورا بواجبهم
خالد الفضالة خريج هارتفورد الجامعة الرديئة عنده عقده نفسية و يبي يصير بطل لكن الوقوف وسط جماعات غير معروف انتمائها و توجهاتها و تهديد أسرة حاكمة بالطرد و إتهام رئيس وزراء بغسيل أموال و المطالبه بعزل الحكومة و إسقاطه في الشارع هذا تحريض علي إنقلاب و فتح لباب الفوضي و لو نجحوا فلن نري حكومة بالكويت لأن كل ما أتي رئيس وزراء ستقوم مجموعه بالهجوم عليه
أتمني أنك تفكر بكلامي و تترك العواطف علي جنب

عين بغزي said...

جهد تشكر عليه

Anonymous said...

باي حق تقفز الى استنتاج ان الي سواه ديوان رئيس مجلس الوزراء هو غسيل اموال؟
تقدر تحط قانون غسيل الاموال وكل المراجع الي حطيتها بس لي الحين ماجاوبت هالسؤال؛
تقدر تسب؛ حجة الضعيف دائما؛ زملائك بالتدوين كجحا وغيره بس لي الحين ماجاوبت اشلون الي سواه ناصر المحمد غسيل اموال؟
باي حق يتيح الفضاله لنفسه ان يقذفه اب هالتمه؟ في حكم قضائي يقول ان الي سواه المحمد غسيل اموال؟
اذا ماكو خله يحط لسانه بحلجه ويسكت .
طبعا ديوان المحاسبة ماقال غسيل اموال ولا قال في فساد مالي واتحداك اتييب كلمه وحده تثبت هالشي ؛ التقرير قال في سوء ادارة؛ قال ان اوامر الشراء ماكانت عبر مناقصات وانما عبر الاوامر المباشره اب اي حق انت والفضاله تقفزون الى استنتاج ان هذا غسيل اموال؟
الشراء عبر الاوامر المباشرة امر متبع اب كل دوائر الدولة ليش المحمد بس؟
بعدين مثل ماقلتت مافي اي شي يثبت هالتهمة.\بعدين بالعقل شلون غسيل اموال؟ الي اعرفه غسيل اموال هدفه اخفاء مصدر الاموال ؛ اهوا الاموال عنده ناصر المحمد يخفيها شلون؟؟
لو قايلين منفع ناس معينيين عبر اوامر الشراء المباشر جان فهمنا بس غسيل اموال؟ معارضه اخر زمن حتى اتهامات مايعرفون يتهمون

أهل شرق said...

اشكرك

بس وين الي يسمع ويفهم

حلم جميل بوطن أفضل said...

ابريق

يسلمك

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 1

قانون غسيل الأموال الكويتي

مادة 1

عمليات غسيل الاموال هي عملية او مجموعة من عمليات مالية، او غير مالية، تهدف الى اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع للاموال او عائدات اي جريمة واظهارها في صورة اموال او عائدات متحصلة من مصدر مشروع

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

مادة 2

عد مرتكبا لجريمة غسيل الاموال كل من ارتكب احد الافعال التالية او شرع في ارتكابها :

اخفاء او تمويه حقيقة الاموال او مصدرها او مكانها او طريقة التصرف فيها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها ، مع العلم بانها متحصل عليها من جريمة او متحصل عليها من فعل من افعال الاشتراك فيها

++++++++++++++++++++++++++++++++++

إذاً إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة هو عين غسيل الأموال كما ينص على ذلك صراحة القانون الكويتي

صح النوم يا حلو

و لا علاقة لا بكروت حمر و لا صفر بقضية خالد الفضالة التي حبس على أثرها

حلم جميل بوطن أفضل said...

انتر كويت

خالد الفضالة على رأس كل كويتي شريف

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 2

شدخّل محمد هايف و السنة و الشيعة بخالد الفضالة ؟

لماذا تحاولون إضاعة كل قضية بتخويف السنة من الشيعة و الشيعة من السنة و الحضر من البدو و البدو من الحيتان ؟؟

ألم تملّوا بعد ؟

قضية خالد الفضالة حق مشاع لجميع المواطنين بكافة أطيافهم

كفاكم فتنة
كفاكم فتنة
كفاكم فتنة

و بسكم لعب على العواطف العنصرية

حلم جميل بوطن أفضل said...

عين بغزي

العفو

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 3

سؤالك في محله

هل هناك حكم قضائي ؟؟

دعني أزيدك و أرجو أن تجاوبني

هل يمكن إستصدار مثل هذا الحكم القضائي ؟

تابعنا فقط و سترى العجب العجاب

إليك ما ذكر الديوان حتى يطمئن قلبك

لم يتمكن ديوان المحاسبة من تفصيل كل نوع من أنواع الهدايا ، وتحديد أسماء المستفيدين منها وصفاتهم ، وقيمة كل هدية على حده ، وأسباب تقديم هذه الهدايا وإثباتاتها ، وتحديد مدى تناسب الهدايا المشتراة مع القيمة السوقية لمثيلاتها وإذا ما كان هناك مبالغة في الأسعار من عدمه بسبب رفض ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نسخ أو نقل أو تصوير البيانات المتعلقة بالهدايا والمشتريات وهو ما يخالف تكليف مجلس الأمة

تطبيق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لنظام مالي غير معتمد من وزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية

ضعف إجراءات الرقابة الداخلية وعدم إتباع الدورة المستندية عند شراء واستلام وصرف الهدايا

استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لتمويل شراء الهدايا في جهات أخرى

اقتصار شراء هدايا على عدد محدد من الموردين

شيوع المسئولية ، وعدم تحديد المهام والاختصاصات للقائمين على شراء الهدايا

القيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين 13و14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة

عدم تحرير عقود مع موردي الهدايا تحفظ حقوق ديوان سمو رئيس الوزراء

عدم استخدام وسيلة التحويل المباشر بالبنوك لتسديد مستحقات الموردين عند شراء الهدايا

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

يعني بالعربي الفصيح

النظام غير معتمد

الشراء قبل الإعتماد

مو بس ماكو مناقصات كما ذكرت ، لكن لا عقود لا فواتير لا أسماء لا تحويلات رسمية

و عدم تزويد جهة التحقيق الرسمية بالمستندات المطلوبة

دعني أسألك : هل يمكنك إيداع مبلغ يفوق العشرة آلاف دينار في أي بنك بالكويت دون مستندات رسمية أو فواتير تفيد بمصدر المبالغ المودعة ؟

و مرة أخرى أكرر نص المادة الثانية من قانون غسيل الأموال الكويتي الذي نشرته و ظللت هذا النص باللون الأحمر علشان ما يتعب عيونك

المادة 2

عد مرتكبا لجريمة غسيل الاموال كل من ارتكب احد الافعال التالية او شرع في ارتكابها :
اخفاء او تمويه حقيقة الاموال او مصدرها او مكانها او طريقة التصرف فيها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها ، مع العلم بانها متحصل عليها من جريمة او متحصل عليها من فعل من افعال الاشتراك فيها

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

غاسل الأموال مو شرط يكون صاحب المال نفسه ، بل حتى البنك أو المؤسسة المالية المودعة فيها الأموال تعتبر شريك في الجريمة

وصلت و لا لسّه ؟؟

:)

Anonymous said...

لا لسه
يعني مجرد انك تدعي ان مايمكنك انك تطلع حكم قضائي هذا يعطيك الحق انك تتهم الناس؟
شالمنطق الغريب؟
شنو فايدة المجتمع المدني اذا مايمكنك انك تحمي نفسك من الاتهامات الزائفه انا بعرف؟
بعدين خلك من ديوان المحاسبه وتقريره؛ تقريره يقول بصراحه انه مايمكنه انه يثبت ان هناك تنفيع ولا شي لانه ماعنده اسامي الي خذوا الهدايا؛ تروحون تقفزون على طول انه هناك في تنفيع ؟ اي اي صفه؟ اب اي اثبات؟ الديوان يقول مايقدر يثبت انتو تقدرون شلون؟
لعب يهال!
اتهامات مثل الناس ماتعرفون تتهمون! لو قايليين تنفيع جان فهمنا بس غسيل اموال شلون بالله؟؟ يبي يتفع ربعه فهمناا ممكن تقولون هالاتهام بس يرحم امكم دورو دليل لكن غسيل اموال هالاتهام لعب يهال مو عارفين حتى يتهمون

Anonymous said...

غسيل الاموال: اخفاء مصدر الاموال الغير شرعيه عبر القيام بعدد من التعاملات المالية.
الشيخ ناصر وفلوس الديوان مصدرها شرعي شلون غسيل اموال
فسر هذا لو سمحت؟
اتهامات يهالووو

حلم جميل بوطن أفضل said...

أهل شرق

العفو

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 4

لا عفواً

خلنا دقيقين في مصطلحاتنا

احنا مو ما نقدر نطلع حق قضائي

أحنا ما نقدر نقدم بلاغ

حق التقاضي اللي مكفول لناصر المحمد ليس مكفولاً لنا

مواد الدستور اللي في جيب سموه معطلة للأسف

و يحق لناصر ما لا يحق لغيره

أنا مع حق التقاضي بالمطلق لجميع الناس كما نص الدستور الذي ذكر بأن الناس سواسية أيضاً في الكرامة و لهم نفس الحقوق و عليهم نفس الواجبات

فهل تقر أنت بما أقر أنا ؟

و بعدين الديوان جهة رقابة مالية و ليس من إختصاصه أن يوجه الإتهامات و هناك إقتراح بان يعطي حق إحالة المخالفات على النيابة و هو ما ترفضه حكومة ناصر المحمد

و هناك مشروع بقانون مقدم من 2009 في شأن هيئة مكافحة الفساد و هو ما ترفضه حكومة ناصر المحمد

و هناك قوانين بإقتراحات في شأن الشفافية و الذمة المالية و حماية المبلغ جميعها ترفضها حكومة ناصر المحمد

لنفتح باب المسائلة و المحاسبة حتى يكف الجميع عن الحديث

أليس كذلك ؟

على الهامش : عمرها ما راح توصل

:)

حلم جميل بوطن أفضل said...

غير معرف 5

يا سلام على المنطق

يعني أنا موظف حكومي

أختلس و أحول الأموال العامة الى حساب قريبي

بما إنها أموال حكومية و شرعية فهي لحم حلال بلال علي و على قريبي

إستمر يا عزيزي في متابعة المقالات و لا تبخل بتعليقاتك الظريفة علينا لسبيين

السبب الأول و هو مهم : أنها تفضح خواء الحجة و تهاوي المنطق

السبب الثاني و هو الأهم : إنه أنا و إدراك مقزرينها ضحك على تعليقاتك

:)

Anonymous Farmer said...

LMAO

حلم جميل بوطن أفضل said...

فارمر

فسّرها يا عم